Como cadastrar e Homologar uma conta bancária

/ Conta Bancária, Homologação / Por

Importante! Para realizar o cadastro de uma conta bancária é necessário que seu perfil tenha a “Permissão para criar conta bancaria” liberada.

No menu principal, acesse Financeiro > Contas Bancárias, clique no botão “Nova Conta Bancária” para iniciar o cadastro. Preencha os dados necessários da conta bancária e da configuração extra da plataforma selecionada, podendo ser: Iugu, Asaas.

Campos da conta bancária

  • Declaração PEP (Pessoa Exposta Politicamente): Para este campo, selecione a opção referente a sua situação:
    • Sou Pessoa Politicamente Exposta: Declaro para os devidos fins e sob as penas da lei que sou Pessoa Politicamente Exposta (PEP), pois nos últimos 5 anos desempenhei ou desempenho emprego ou função pública relevante, compreendendo órgãos e cargos, eletivos ou não, nas entidades da Administração Direta ou Indireta ou nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, das esferas Federal, Estadual ou Municipal.
    • Tenho vínculo ou relacionamento próximo com pessoa politicamente exposta: Declaro que tenho vínculo ou relacionamento próximo com Pessoa Politicamente Exposta (PEP).
    • Não sou Pessoa Politicamente Exposta (PEP) e nem possuo vínculo com PEP: Declaro que Não sou PEP e nem tenho vínculo com PEP.

Como homologar uma conta para cada plataforma

Cada plataforma requer o preenchimento de alguns dados a mais que serão usados conforme a necessidade da plataforma, também é necessário o envio de documentos. Para mais informações, leia as instruções do artigo para sua plataforma:

Após o envio das informações solicitadas, nossa equipe de suporte irá avaliá-las e procederá à homologação da sua conta na plataforma. Uma vez concluído esse processo, o status da sua conta será alterado para “Homologada” e você estará apto a utilizá-la no sistema.